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山东法因数控机械股份有限公司关于2013年第三次临时股东大会决议的公告

来源:www.xlpatent.cn 点击:1466

证券代码:证券简称:Fain NC公告编号:[2013] 031号

山东发恩数控机械有限公司

关于2013年第三次临时股东大会决议的公告

公司及其董事,监事和高级管理人员应确保本公告内容真实,准确,完整,虚假记载,误导性陈述或重大遗漏均受有关股票趋势的影响。公司

不负责任的NC 6.21-0.8-0.80%。

首先,重要提示:

1。这次股东大会是通过现场投票进行的;

2。在本次股东大会上没有增加,更改或拒绝该提案。

第二次,会议和出席

(1)会议召集

1。会议时间:2013年8月16日下午13:30

3。会议地点:济南市天辰街389号会议室

4。会议召集人:董事会

5。会议方式:现场投票

6。主持人:董事长李胜军先生

7。本次会议的召开符合《公司法》及其相关法律,法规和《公司章程》的要求。

(2)参加会议

出席会议的股东,股东代表和代表总数为4人,代表6,82,463,469股,占公司股份总数的36.09%。部分董事,监事,董事会秘书出席了会议。一些高级管理人员和证人律师参加了会议。

III。对该议案进行审议并投票

会议以无记名投票方式表决,决议如下:

在本次股东大会上,以68,263,469股赞成,0股反对,0股弃权,并通过了具有有效表决权的股票数量的赞成票数,并通过了《关于选举张承瑞先生为第三届董事会独立董事的议案》。他同意选举张先生成瑞出任公司第三届董事会独立董事。任期自公司股东大会批准之日起至第三届董事会届满为止。

深圳证券交易所对独立董事候选人的资格和独立性进行了审查,没有提出异议。

张成瑞先生的简历可于2013年7月31日在巨潮信息网(http://)的《证券时报》、《中国证券报》和《关于第三届董事会第二次会议决议的公告》上获得(公告编号:[2013] 024号)。

律师发表的四项法律意见

1。律师事务所名称:北京中伦律师事务所

2,律师姓名:刘志勇,孙宏

3。结论性结论:本次股东大会的召集和召集程序,召集人资格,现场会议人员的出席,表决程序和表决结果均符合法律,法规和公司章程的规定。公司股东大会的决议合法有效。

V。参考文件

1。公司2013年第三次临时股东大会决议;

2。北京中伦律师事务所发布的法律意见。

特此声明。

山东法恩数控机械有限公司董事会

证券代码:证券简称:Fain NC公告编号:[2013] 032号

山东发恩数控机械有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

公司及其董事,监事和高级管理人员确保公告内容真实,准确,完整,并对公告中的虚假记载,误导性陈述或重大遗漏承担责任。

山东法恩数控机械有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2013年8月16日在天辰街389号会议室举行济南市。会议通知将于2013年8月5日通过信件或电子邮件发送给所有董事和其他与会人员。

会议应有9位董事和8位董事出席。董事,总经理李明武先生授权任命董事长李胜军先生出席会议。公司的监事和高级管理人员参加了会议。会议由李胜军主席召集和主持。会议是按照诸如《中华人民共和国公司法》(以下称为“ 《公司法》”)和《山东法因数控机械股份有限公司章程》(以下称为“ 《公司章程》”)的相关规定进行的。所有董事投票表决如下:

在获得9票赞成,0票反对和0票弃权的同意后,考虑了《关于补选董事会专门委员会成员的议案》。我同意选举独立董事张成瑞先生为第三届董事会提名委员会主席兼战略委员会委员。任期与现任董事会的任期相同。

特此声明。

山东法恩数控机械有限公司董事会

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